FATF

۱۲آبان
جریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد

جریانی قصد تضعیف پرونده ایران در FATF را دارد

مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.

۰۵آبان
ناگفته‌های تکان‌دهنده حذف‌نشدن کشورمان از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود

ناگفته‌های تکان‌دهنده حذف‌نشدن کشورمان از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد.

۲۵مرداد
سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

سنگ اندازی های مشهود و فاقد استدلال در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است.

۳۱تیر
تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF برای منافع ملی است

تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF برای منافع ملی است

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

۱۶تیر
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.

۰۹تیر
آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.

۲۳بهمن
اخرین خبر درباره FATF

اخرین خبر درباره FATF

جزئیاتی جدید از جلسه بررسی «FATF» در کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد.