پولشویی

۰۴اسفند
راه اندازی مرکز پایش اطلاعات مالی در خوزستان

راه اندازی مرکز پایش اطلاعات مالی در خوزستان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: مرکز پایش اطلاعات مالی استان (اتاق مانیتورینگ پولشویی) در این اداره کل راه اندازی شده و تخلفات به مقامات امنیتی و قضایی استان اطلاع رسانی خواهد شد.

۲۹بهمن
چرا بانک مرکزی برخی حساب‌ها در بازار طلاوارز را مسدود کرد؟

چرا بانک مرکزی برخی حساب‌ها در بازار طلاوارز را مسدود کرد؟

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.